Während der Druck auf Krypto zunimmt der WeltbörseStaatsanwälte und die Gerichte sind nicht allzu weit dahinter, um die Krypto für alle zu schlagen.
In einem neunseitige Stellungnahme Der Amtsrichter Zia Faruqui aus Washington DC billigte eine noch nicht angekündigte Strafverfolgung und sagte, ein namentlich nicht genannter Angeklagter habe eine US-IP-Adresse verwendet, um eine Online-Zahlungsplattform in einem sanktionierten Land zu betreiben. Derzeit umfasst die Liste der umfassend sanktionierten Länder Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und Russland. Der Angeklagte nutzte angeblich US-Konten, um Finanztransaktionen im Wert von 10 Millionen Dollar im Namen von Menschen in dem sanktionierten Land durchzuführen, und gab ihnen einen Teil der Einnahmen in Bitcoin zurück.
Obwohl die genauen Einzelheiten der Angeklagten und die Namen ihrer Plattformen noch nicht veröffentlicht wurden, nutzte Faruqui die Zeit, um deutlich zu machen, dass Krypto-Transaktionen nicht das unauffindbare, vollständig anonyme dezentrale Finanzsystem sind, wie einige Evangelisten immer noch behaupten. Er sagte, dass die Feds in der Lage seien, die Geldtransaktionen des namenlosen Angeklagten zu verfolgen, und dass er nicht einmal vorgab, zu verbergen, wie er für Krypto wirbt, um Sanktionen zu umgehen.
Der Richter fügte hinzu, dass der Angeklagte „haftbar gemacht wird, weil seine Transaktionen dazu geführt haben, dass der virtuelle Währungsumtausch – vielleicht unwissentlich – gegen Sanktionen verstoßen hat“.
In seiner Schlussfolgerung gab Faruqui ein großes, fettes „FALSCH“ für Behauptungen heraus, dass Krypto unauffindbar ist und dass keine Sanktionen gelten, und knüpfte damit an zwei Klassiker an Samstagabend live Sketche der gefälschten Polit-Talkshow The McLaughlin-Gruppe. Der Richter schrieb „wie Jason Voorhees weigert sich der Mythos der Anonymität der virtuellen Währung zu sterben“.
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Der Richter zitierte die des Office of Foreign Asset Control frühere Feststellungen dass Sanktionen für digitale Währungen genauso gelten wie für physisches Geld.
Faruqui hat angesichts seines Hintergrunds anscheinend viel über Krypto zu sagen. Nach seiner bio, Faruqui arbeitete zuvor 12 Jahre lang als Staatsanwalt in der US-Staatsanwaltschaft, wo er neben anderen Darknet-basierten Verbrechen die Verwendung von Kryptowährungen durch Terroristen verfolgte. 2020 wurde er zum Magistrate Judge ernannt.
US-Strafverfolgungsbehörden, wie z Wertpapier- und Börsenkommission, haben neue Anstrengungen zur Verfolgung von Krypto-Verbrechen angekündigt. Gleichzeitig gehen Staatsanwälte gegen Gruppen vor, die versuchen, Sanktionen mit Kryptowährungen zu umgehen. Anfang dieses Jahres wurden zwei Europäer und ein Amerikaner angeklagt, Nordkoreanern Ratschläge zur Umgehung von Sanktionen mit Hilfe von Krypto angeboten zu haben.
Zurück in April, benannten Bundesanwälte die zwei Euro in dem mutmaßlichen Schema als Alejandro Cao de Benos aus Spanien und Christopher Emms aus Großbritannien. Die beiden engagierten den US-Bürger Virgil Griffith, den die Staatsanwaltschaft als „Kryptowährungsexperte“ bezeichnete. Griffith, ein ehemaliger Forschungswissenschaftler für Ätherhatte zuvor schuldig pledieren 2019 eine Reise nach Nordkorea zu unternehmen, um das Land bei der Umgehung von Sanktionen mit Krypto zu beraten. Obwohl die Anklage eine 20-jährige Haftstrafe tragen kann, wurde sein Plädoyer reduziert seine endgültige Verurteilung im April auf etwas mehr als fünf Jahre Gefängnis und wurde gezwungen, eine Geldstrafe von 100.000 Dollar zu zahlen.
Cao de Benos und Emms sind nach Angaben der US-Staatsanwälte immer noch auf freiem Fuß.
Dieser Artikel wurde am 17. Mai geändert, um klarzustellen, was die Staatsanwälte als Rolle von Benos und Emms im Sanktionsplan bezeichneten.
