Die Bank of Credit and Commerce International, oder BCCI, war eine 1972 gegründete pakistanische Bank, die durch die bekannt wurde Spitzname die „Bank der Gauner und Kriminellen“, wegen ihrer Vorliebe für zwielichtige Kunden. In den Jahrzehnten nach ihrer Gründung wurde BCCI zu einem globalen Zentrum für illegale Aktivitäten und beherbergte Konten für so ziemlich jede Art von unappetitlicher Persönlichkeit, die man sich vorstellen kann: Drogenhändler, Terroristen und ausländische Spione nannten es alle ihr Zuhause. Wer hatte dort noch ein Konto? Unser freundlicher Nachbarschafts-Geheimdienst, die CIA!

Ein BCCI-Kunde zu sein, stellte sich für die Agentur als nicht gerade toll heraus, nachdem amerikanische Journalisten Wind von all den Fehlverhalten bekommen hatten, die bei der Bank vor sich gingen – von denen es gab viel. In ihrem Buch über den Skandal von 1993 schrieben die Journalisten Jonathan Beatty und SC Gwynne, dass …

BCCI war das größte kriminelle Unternehmen aller Zeiten, das größte Ponzi-System, die am weitesten verbreitete Geldwäscheoperation der Geschichte, die einzige Bank – soweit irgendjemand weiß –, die ein reges Nebengeschäft sowohl im konventionellen als auch im konventionellen Bereich betrieb AtomwaffenGold, Drogen, schlüsselfertige Söldnerarmeen, Geheimdienst und Spionageabwehr, Schifffahrt und Rohstoffe von Zement im Nahen Osten über honduranischen Kaffee bis hin zu vietnamesischen Bohnen.

Während die CIA zugelassen eine Beziehung zu BCCI zu haben, behauptete es, dass ihre Nutzung des Finanzinstituts völlig anständig sei. Aber damals gingen Gerüchte um, dass die Agentur die Bank tatsächlich für ziemlich gruselige Sachen benutzt hatte. Eine Washingtonpost Geschichte aus den Periodennotizen:

Grelle Gerüchte und Anschuldigungen deuten darauf hin, dass die Agentur die Bank für verdeckte Operationen, geheime Geschäfte und sogar nicht autorisierte „off-the-shelf“ schmutzige Tricks benutzt hat, die ohne Auswirkungen auf die Agentur durch den Einsatz eines „schwarzen Netzwerks“ von Schlägern und Verbrechern durchgeführt werden könnten Attentäter laufen aus dem Hauptsitz der Bank in Pakistan.

Wieder nur Gerüchte! Wie bei vielen der Iran-Contra-Vorwürfe wird die wahre Beziehung der Agentur zur Bank wahrscheinlich nie bekannt werden.