Binance scheint nicht von diesem Image loszukommen, dass es bereit ist, alles und jeden zu tun, um seinen Spitzenplatz im Krypto-Börsenspiel zu behaupten, selbst wenn das bedeutet, den Handel von Benutzern in sanktionierten Nationen zuzulassen.

Reuters berichtete am Montag, basierend auf mehreren Interviews mit Händlern, dass die Iraner trotz der US-Sanktionen von 2018 gegen ihr Heimatland weiterhin an der Binance-Börse tätig waren. Diese Geschäfte liefen offenbar bis September 2021. Ein Händler aus dem Iran, ein Mitarbeiter der Geschäftsentwicklung namens Mehdi Qaderi, nutzte ein VPN, um rund 4.000 US-Dollar auf Binance zu handeln, und sagte, dass „alle Iraner verwendet haben [Binance].“

Reuters erwähnte auch, dass sie neben den Befragten weitere 11 Personen im Iran gefunden haben, die auf ihren LinkedIn-Profilen angaben, dass sie Krypto auf Binance gehandelt haben.

Reuters fand keine Beweise dafür bestimmte Personen die im Iran mit Binance sanktioniert wurden. Dennoch sagten von Reuters zitierte iranische Krypto-Händler, dass es zwar andere Alternativen gebe, aber „keine davon so gut wie Binance“ sei.

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Und das Unternehmen erlaubte diese Geschäfte nicht nur, sie wussten davon und scherzten sogar darüber, laut internen Mitteilungen, die im Bericht von Reuters aufgeführt sind. Berichten zufolge schickten sich leitende Mitarbeiter gegenseitig Nachrichten Im Laufe der Jahre 2019 und 2020 verherrlichte einer von ihnen die wachsende Zahl iranischer Benutzer und nannte sie „IRAN BOYS“.

Laut CoinMarketCap ist Binance nach Handelsvolumen mit Abstand die größte Krypto-Börse es ist nicht einmal in der Nähe. Das Unternehmen wirbt damit, dass es 1.681 Märkte betreibt, wobei der nächstgrößte, FTX, 419 betreibt.

Aber es bleibt immer noch die Frage, welche Ländervorschriften Binance einhalten muss. Die Holdinggesellschaft von Binance hat ihren Sitz auf den Kaimaninseln, und ihre Hauptbörse Binance.com ist in den USA nicht verfügbar. Stattdessen nutzen amerikanische Kunden Binance.us, ein separates Unternehmen, das immer noch vom CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, kontrolliert wird. Anwälte, die mit Reuters sprachen, sagten, dass das Unternehmen möglicherweise vor den wichtigsten US-Sanktionen geschützt ist, aber unter den Hammer von einstweiligen Verfügungen geraten könnte, die versuchen, ausländische Unternehmen daran zu hindern, Geschäfte mit Ländern wie dem Iran zu tätigen.

Berichten zufolge durften iranische Benutzer auf der Plattform existieren – sie benötigten nur eine E-Mail-Adresse, um sich anzumelden – bis September 2021, als das Unternehmen seine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verdoppelte, so der Bericht.

In einer E-Mail-Erklärung an Gizmodo sagte ein Binance-Sprecher:

„Wir haben ein weltweit anerkanntes Compliance- und Regulierungsprogramm zusammengestellt, das in den letzten 18 Monaten unser Kernziel war … Dieses branchenführende Sanktionenprogramm entspricht vollständig allen internationalen Finanzsanktionen, einschließlich der Sperrung des Plattformzugangs für Benutzer im Iran, in Nordkorea, unter vielen anderen. Wir haben auch fortschrittliche Erkennungstools implementiert, die es uns ermöglichten, weiter gegen Benutzer in sanktionierten Regionen vorzugehen, die Zugang zu ausgeklügelten Maskierungstools, einschließlich VPNs, hatten.“

Der Sprecher fügte hinzu, dass sie die Registrierung und Genehmigungen für den Betrieb in den G-7-Ländern Frankreich und Italien gesichert haben.

Zhao ging am Montagmorgen zu Twitter, um die Anschuldigungen effektiv mit der Hand zu winken, und sagte: „Binance hat Reuters verwendet Weltcheck als eines der KYC-Verifizierungstools seit 2018… es ist der goldene Standard, den alle Banken verwenden. Aber wenn wir es benutzen, schreiben sie immer noch FUD über uns.“

Für diejenigen, die nicht auf das Akronym Suppe eingestellt sind, steht KYC für „Know Your Customer“-Verifizierung, die verwendet wird, um Kunden zu identifizieren und zu verifizieren, einschließlich der Überprüfung, ob sie sich in sanktionierten Ländern befinden. FUD steht im Zusammenhang mit Krypto für „Angst, Unsicherheit und Zweifel“, ein Ausdruck, der oft verwendet wird, um negative Nachrichten in praktisch jedem Gespräch über die ehrliche Wirksamkeit von Krypto-bezogenen Unternehmen abzutun.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen in Berichten erwähnt wird, weil es Benutzern aus sanktionierten Ländern – und sogar den Regierungen von – erleichtert. Bereits im April berichtete Reuters basierend auf durchgesickerten internen Nachrichten und anonymen Interviews, dass der Krypto-Händler der Übergabe zugestimmt die Namen von Personen, die an politische Gegner von Präsident Vladi gespendet habenmir Putin an die russischen Behörden.

Es gibt also sicherlich eine Menge Angst, dass die Aufsichtsbehörden auf die Krypto-Börse hereinfallen könnten, was sich an der Anzahl der öffentlichen Posts zeigt, die Binance in Bezug auf seine KYC-Richtlinien und Versuche, sich an Sanktionen zu halten, veröffentlicht hat. In einem Blogbeitrag vom Montag schrieb Chagri Poyraz, Global Head of Sanctions bei Binance: „Wir erlauben keinen Zugang aus Ländern wie Nordkorea, Syrien, Kuba und dem Iran, um nur einige zu nennen, insbesondere weil wir an die Einhaltung internationaler Sanktionsgesetze glauben.“

Poyraz sagte auch: „Sehr wenige Menschen verstehen die Technologie, geschweige denn globale Sanktionsgesetze.“ Er schrieb, sie beschäftigten „die raffiniertesten KYC und Transaktionsüberwachung Technologie.“ Dennoch fügte er hinzu: „Wir können nicht einfach ein etabliertes Sanktionsprogramm aus der Bankenbranche übertragen.“

Und es ist nicht nur der Zorn der US-Aufsichtsbehörden, mit dem sich Binance auseinandersetzen muss. Ein Bloomberg-Bericht Im vergangenen Monat detailliert, wie Binance und sein Gründer Zhao TerraUSD beworben haben, die Stablecoin, die dies tun würde schließlich als unglaublich instabil erweisenwas letztendlich dazu führt, dass dies andauert Krypto-Winter. Laut Bloomberg verlor das Unternehmen bei diesem Absturz fast 1,6 Milliarden US-Dollar. Binance später Auszahlungen ausgesetzt für ein paar Stunden im Juni „aufgrund einer festgefahrenen Transaktion, die einen Rückstand verursacht“.

Binance sagte dann, dass sie dies planen 2.000 Stellen zur Einstellung offenobwohl es interessant sein wird zu sehen, wohin die Dinge führen, wenn man weiß, wie viele der kleineren Krypto-Börsen sind nahe Zu implodieren.