Das danach Erschütterungen des jüngsten Krypto-Erdbebens haben die Dächer von mehreren zum Einsturz gebracht Krypto-Verleiher und -Börsenund einige von diejenigen, die einst fröhlich in der Krypto-Sandbox mit den großen Spielern gespielt haben, rennen jetzt los, um zu klagen, bevor ihnen das ganze Geld aus den Taschen geschüttelt wird.

KeyFi Inc., das einst als Vermögensverwalter für die Krypto-Börse Celsius tätig war, drehte um und verklagte seinen ehemaligen Partner am Donnerstag vor dem Obersten Gericht des Staates New York mit der Begründung, der Broker habe ein „Ponzi-System“ betrieben. Das Unternehmen, das Krypto-Adressen einschließlich des berühmten Oxb1-Kontos verwendete, verwaltete Hunderte Millionen Dollar an Kundeneinlagen zum Zweck der Investition. Nun sagte das Unternehmen, ihr ehemaliger Partner habe Vertragsbruch begangen und Betrug begangen.

Im Klageargumentierte KeyFi, dass Celsius keine wirkliche Anlagestrategie habe, „außer dem Ausleihen von erhaltenen Verbrauchereinlagen“.

„Als Kunden versuchten, ihre Ether-Einlagen abzuheben, war Celsius gezwungen, Ether auf dem freien Markt zu historisch hohen Preisen zu kaufen und erlitt schwere Verluste.“ nach Anzug. „Angesichts einer Liquiditätskrise begann Celsius, zweistellige Zinssätze anzubieten, um neue Einleger anzulocken, deren Gelder zur Rückzahlung früherer Einleger und Gläubiger verwendet wurden. Während Celsius sich also weiterhin als transparentes und gut kapitalisiertes Unternehmen vermarktete, war es in Wirklichkeit zu einem Ponzi-System geworden.“

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Das war bis Mitte Juni, als Celsius dies bekannt gab alle Abhebungen stoppen „aufgrund extremer Marktbedingungen.“ Das Unternehmen sagte damals, dass das Sperren des Zugangs der Benutzer zu ihren Vermögenswerten ein Versuch sei, „Celsius in eine bessere Position zu versetzen, um seinen Auszahlungsverpflichtungen im Laufe der Zeit nachzukommen“.

„Die jüngste Enthüllung, dass Celsius nicht über die Vermögenswerte verfügt, um seinen Rückzugsverpflichtungen nachzukommen, zeigt, dass die Angeklagten tatsächlich ein Schneeballsystem betrieben haben“, schrieb KeyFi in seiner Klage. Celsius versprach seinen Kunden einst Renditen von bis zu 19 %, laut Reuters.

Celsius antwortete nicht sofort auf Gizmodos Bitte um Stellungnahme.

In einem Twitter Thread, Jason Stone, der CEO von KeyFi, der sagte, er habe die Oxb1-Adresse verwaltet, schimpfte gegen seinen ehemaligen Partner. Der Finanzzeiten berichtete, dass Oxb1 eine Ethereum-Wallet war, die einst als drittgrößter Krypto-Wal im Ether-Netzwerk galt. Stone schrieb, sein Unternehmen handhabe die Investitionen der Celsius-Benutzer in einer Art Yield-Farming-Operation, nämlich der Hinterlegung von Token für Zinsen.

In der Klage sagte KeyFi, dass sie zwischen August 2020 und März 2021 einen Gewinn von 838 Millionen US-Dollar für Celsius vor Kosten erwirtschaftet haben, wobei KeyFi einen Gewinn von 20 % erzielte. Die Klage behauptete weiter, dass Celsius-CEO Alex MasHinsky nutzte die Kontrolle über die alte Wallet von KeyFi, um NFTs vom Firmenkonto auf das zu übertragen Brieftasche seiner Frau Krissy Mashinsky.

Stone schrieb weiter auf Twitter, dass sein Team zu dem Zeitpunkt, als sich sein Unternehmen und Celsius trennten, „Vermögenswerte in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar“ verwaltete. Stone fährt fort, dass jedes Risikomanagement, von dem Celsius behauptete, es müsse jeden Verlust in Liquiditätspools überwachen, eine Lüge war. Er behauptete, dass Celsius sich Ende Februar 2021 nicht gegen eine der Investitionen von Keyfi oder gegen eine der schnellen Schwankungen von Krypto abgesichert habe.

Stone sagte, dass das Unternehmen kurz nach dieser Enthüllung versuchte, sich von den Positionen von Celcius zu lösen, aber dann erlitt die Krypto-Börse „einen unbeständigen Verlust“ und beschuldigte Keyfi, von ihnen gestohlen zu haben.

Es gibt eine Schuldenkrise, die sich wie ein massiver Schatten über die gesamte Breite des Krypto-Lending-Spiels abzeichnet, zumindest ist das eine nicht kreditierte Bericht von der Krypto-Forschungsgruppe Arkham Intelligence, die am Freitag veröffentlicht wurde, formulierte detailliert, was mit Celsius passiert ist. Am Ende zeigt es keines dieser Unternehmen auf den gegenüberliegenden Seiten der Klage in einem positiven Licht.

Der Bericht fügt dem Feuer nur noch mehr Öl hinzu, indem er sagt, dass Oxb1 „61 Millionen Dollar von anscheinend Celsius-Geldern in Liquidationen“ verloren hat. Obwohl die Autoren sagten, dass das Oxb1-Konto „den Großteil der Gelder an Celsius zurückgab … hätte Celsius diese Vermögenswerte gehalten, anstatt sie an Oxb1 zu senden, hätte ihr Wert 1,49 Milliarden US-Dollar betragen – über 350 Millionen US-Dollar mehr als das, was Oxb1 zurückgegeben zu haben scheint“.

In einem kurzen Telefoninterview sagte Miguel Morel, der CEO des Unternehmens, dass sie noch keine Rückmeldung von beiden Unternehmen erhalten haben, die die Behauptungen oder Daten in dem Bericht bestreiten. Obwohl das Dokument nur einen Tag nach Einstellung der Klage veröffentlicht wurde, sagte Morel, sie hätten geplant, diesen Bericht jetzt zu veröffentlichen, und sie hätten gestern zum ersten Mal von der Klage erfahren, „als alle anderen es taten“.

Der Bericht behauptet auch erneut, dass NFTs vom Oxb1-Konto an die Geschäftsadresse von Mashinskys Frau überwiesen wurden. Arkham beendet seinen Bericht mit Kommentaren von Celsius-Benutzern auf Reddit, die beschrieben, wie sie ihre Lebensersparnisse verloren und mit Panikattacken zu kämpfen hatten, nachdem sie die Nachrichten von Cels gehört hattenius hatte Abhebungen storniert.

„Es scheint, dass einige Leute Celsius und Ma folgenShinskys Ratschlag „Unbank Yourself“ hat praktisch alles, was sie hatten, auf Celsius deponiert“, heißt es in dem Bericht.