Die Commodities Futures Trading Commission hat sich selbst auf die Schulter geklopft, weil sie einen der größten Zivilprozesse gegen einen Krypto-Gauner gewonnen hat, auch wenn die meisten – oder einige – der Betroffenen etwas von ihrem Geld zurückbekommen werden. Am Donnerstag erließ ein texanischer Richter einen Standard-Urteil in einem Multi-Milliarden-Betrugsfall gegen einen Mann, der beschuldigt wird, Milliarden von Bitcoin von ahnungslosen Menschen online erschlichen zu haben, die in Bitcoin investieren wollen.
Die CFTC reichte im vergangenen Jahr ihre massive Zivilklage in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar gegen Cornelius Johannes Steynberg, alias Joe Steyn, ein, der als Südafrikaner aufgeführt ist und zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage in Brasilien tätig war seine Firma Mirror Trading International. Die Agentur behauptet dass Steynberg von 2018 bis 2021 drei Jahre lang einen Online-Währungswarenpool betrieb. Benutzer mussten Bitcoin bezahlen, um auf die Pools zugreifen zu können, die auf Websites wie „MTImembers“ und „myMTIclub“ zu finden waren. Die CFTC sagte, er habe Menschen dazu gebracht, 29.421 Bitcoin zu investieren, was damals einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden US-Dollar hatte.
In seinem ursprüngliche Beschwerde, sagte die Agentur, MTI habe Pool-Teilnehmer belogen, dass es mit außerbörslicher Fremdwährung für den Einzelhandel gehandelt habe, die auch als „Forex“ bekannt ist. Angeblich Steynberg teilte den Pool-Teilnehmern mit, dass sein Unternehmen einen Bot verwendet, um mit ihren Geldern erfolgreiche Geschäfte zu tätigen, obwohl das alles eine Lüge war und alle den Teilnehmern angebotenen Kontoauszüge nur Fälschungen waren, die von Demokonten auf einer externen Handelsplattform erstellt wurden. Steynbergs Maklerplattform, die er Trade300 nannte, existierte noch nicht einmal, und er nutzte Mundpropaganda und andere wirkungsvolle Werbekampagnen, um mehr Menschen einzubeziehen, daher der Vorwurf, es handele sich um ein mehrstufiges Marketingsystem.
„Die Angeklagten haben nie profitabel gehandelt, nie Gewinne erzielt und im Wesentlichen alle der mindestens 29.421 Bitcoin, die sie von den Teilnehmern angenommen haben, unterschlagen“, behauptete die Agentur in ihrer Klage.
Der Gerichtsbeschluss sieht nun vor, dass Steynberg und das Unternehmen jeweils 1,73 Milliarden US-Dollar an Zivilstrafen zahlen. Während die verblüffende Strafe von 3,4 Milliarden US-Dollar mit Sicherheit eine der größten Strafen ist, die gegen jeden Krypto-Betrüger verhängt wird, bleibt unklar, ob jemand, der von Steynbergs Schema betroffen ist, sein Geld wiedersehen wird. Die CFTC sagte, das Unternehmen befinde sich derzeit in einem Liquidationsverfahren in Südafrika, nachdem es 2021 Insolvenz angemeldet hatte.
Die Agentur räumte ein, dass Opfer möglicherweise keine Entschädigung sehen, „weil Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen“. Anwaltsinformationen für Steynberg waren nicht verfügbar, da er nie auf mehrere Vorladungen der CFTC reagierte, daher das Versäumnisurteil. Laut der Pressemitteilung der Agentur wird der Mann hinter dem Plan von Interpol-Agenten in Brasilien festgenommen, und er ist auch ein Flüchtling der südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden. Auch Steynberg wird gesucht IRS-Finanzpolizisten für seine Beteiligung am MTI-Programm.
Gizmodo hat sich an die CFTC gewandt, um zu erfahren, ob die Agentur Kontakt zu Steynberg hat, um seine Strafen einzutreiben, aber wir haben nicht sofort eine Antwort erhalten.
Obwohl Steynbergs Betrug bis 2021 durchgeführt wurde (selbst ein massives Jahr für Krypto-Griffe), Krypto-Betrug war letztes Jahr weit verbreitetund sie jagen den Investoren bis 2023 weiter hinterher. US-Finanzagenturen haben es versucht Banken vor Krypto-Betrug warnen inmitten von Berichten von Forschern, die fast ein Viertel der neuen Krypto-Token werden tatsächlich von Intriganten gebaut die vorhaben, den Preis ihrer Token in die Höhe zu treiben und sie später für einen ordentlichen Gewinn zu entsorgen.
An diesem Punkt in der Lebensdauer von Krypto – mehr als 14 Jahre seit Bitcoins ersten Anfängen – es ist schwer zu sagen, ob bewusste Betrüger von den anonymen Vorteilen von Krypto angezogen werden oder ob Krypto verwandelt jedes Projekt unweigerlich in einen Betrug. Forschung aus der Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat gezeigt, dass die meisten Menschen, die in Bitcoin investieren, tatsächlich Geld verlierenspielt an dieser Stelle also das Henne-Ei-Argument wirklich eine Rolle?
