Fünf US-Bundesstaaten kündigten Pläne an, sofortige Maßnahmen gegen eine russische Organisation zu ergreifen, die angeblich betrügerische NFTs an US-Investoren verkauft hat, um ein Metaverse-Casino namens Flamingo Casino Club zu finanzieren. Die Behörden forderten das Unternehmen auf, den Verkauf solcher digitalen Vermögenswerte einzustellen, beschuldigten es des Betrugs und des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere.

Betrügerische Behauptungen

Wertpapieraufsichtsbehörden aus Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin und Texas genannt dass der Flamingo Casino Club ungesetzliche Investitionen erbeten habe, seit er im März von Russland aus seinen Betrieb aufnahm. Das Projekt versprach Investoren lukrative Gewinne durch den Verkauf der NFTs – die als Eigentumsnachweis für Gegenstände und Ländereien im virtuellen Casino dienten.

Anordnung des Texas State Securities Board angegeben dass die verbrieften NFTs Investoren mit den sogenannten Möglichkeiten in die Irre führten, Gewinne zu erzielen, die durch das virtuelle Casino generiert wurden, und an Lotterien teilzunehmen, die lukrative Preise wie Teslas, iPhones und Millionen von Dollar in bar anboten.

Laut der gemeinsamen Erklärung der Aufsichtsbehörden hat der Flamingo Casino Club zahlreiche gefälschte Behauptungen über Betrugsversuche zum Kauf ihrer NFTs gefördert. Das Projekt behauptete, es habe eine Partnerschaft mit dem in Nevada ansässigen Casino Flamingo Las Vegas, aber es bewies später, dass es keine solche Zugehörigkeit gab. Die Klage ergab auch, dass der Club sogar gelogen hatte, dass er mit Yahoo und Marketwatch zusammengearbeitet hatte, um sein Schema zu validieren.

Die Betreiber des mutmaßlichen Betrugs versprachen den Investoren, dass ihre Gelder für den Bau eines funktionierenden Casinos und einer Unterhaltungseinrichtung in The Sandbox verwendet würden. Um potenzielle Investoren weiter an Bord zu locken, soll das Projekt getwittert dass es mit dem berühmten Rapper Snoop Dogg über den Kauf einiger seiner virtuellen Ländereien verhandelt hatte, aber die Aufsichtsbehörden widerlegten eine solche betrügerische Behauptung.

„Die Spitze des Eisbergs“

Viele Online-Betrüger neigen dazu, anonym zu bleiben, wenn ihre Projekte als Betrug entlarvt werden.

Der Club wählte auch eine solche Taktik, stellten die Aufsichtsbehörden fest, indem er „eine falsche Büroadresse verwendete, eine Telefonnummer angab, die nicht in Betrieb ist, seinen tatsächlichen physischen Standort verschleierte und wesentliche Informationen über seine Direktoren versteckte“. Außerdem verschleierte das Team auch ihre wahre Identität und ihre Verbindung zu Russland.

Die Aufsichtsbehörden beschuldigten das Projekt der „Entwicklung von High-Tech-Tricks, um eine Fassade der Legitimität zu schaffen und Opfer zu täuschen“ und warnten, dass der jüngste Betrug nur einen winzigen Teil der relevanten Verbrechen im Metaverse-Raum ausgemacht habe:

„Wir decken eine zunehmende Anzahl verdächtiger Anfragen nach nicht registrierten Wertpapieren auf, die an das Metaverse gebunden sind. Die heutige Aktion könnte durchaus nur die Spitze des Eisbergs sein.“