Hüten Sie sich vor unerschrockenen Web3-Unternehmern, die Feds gehen hart gegen Insiderhandel vor. Der frühere Produktmanager von OpenSea, Nate Chastain, wurde am frühen Mittwochmorgen in New York City vom FBI festgenommen und wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem ausgeklügelten NFT-Insiderhandelssystem angeklagt. In einem Pressemitteilungbehauptet das Justizministerium, Chastain habe sein fortgeschrittenes, vertrauliches Wissen darüber, welche NFTs auf der Plattform von OpenSea vorgestellt würden, genutzt, um sie heimlich zu kaufen und sie dann für das bis zu Fünffache ihres ursprünglichen Wertes zu verkaufen.
„In diesem Fall hat Chastain, wie behauptet wird, ein uraltes Schema ins Leben gerufen, um Insiderhandel zu betreiben, indem er sein Wissen über vertrauliche Informationen nutzte, um Dutzende von NFTs zu kaufen, bevor sie auf der OpenSea-Homepage vorgestellt wurden“, Michael, stellvertretender Leiter des FBI J. Driscoll schrieb.
Laut DOJ bestand Chastains Rolle bei OpenSea darin, NFTs auszuwählen, die auf der Homepage des Unternehmens vorgestellt werden sollten. Bewaffnet mit dem Wissen, welche NFTs platzen würden, benutzte Chastain dann angeblich mehrere anonyme Krypto-Geldbörsen, um die NFTs zu kaufen und sie für schnelles Geld zu verkaufen. Chastains Plan fand angeblich zwischen Juni und September letzten Jahres statt und beinhaltete den Kauf von Dutzenden von NFTs. Chastain verkaufte die NFTs angeblich zum zwei- bis fünffachen ihres ursprünglichen Kaufpreises.
„NFTs mögen neu sein, aber diese Art von kriminellem System ist es nicht“, sagte US-Anwalt Damian Williams. „Wie behauptet, hat Nathaniel Chastain OpenSea verraten, indem er seine vertraulichen Geschäftsinformationen benutzt hat, um Geld für sich zu verdienen.“
In einer E-Mail an Gizmodo sagte ein OpenSea-Sprecher, das Unternehmen habe Chastains Vorgehen verurteilt und seine Anstellung nach einer Untersuchung gekündigt.
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„Als weltweit führender Web3-Marktplatz für NFTs stehen Vertrauen und Integrität im Mittelpunkt unseres Handelns“, sagte der Sprecher. „Als wir von Nates Verhalten erfuhren, leiteten wir eine Untersuchung ein und forderten ihn schließlich auf, das Unternehmen zu verlassen. Sein Verhalten verstieß gegen unsere Beschäftigungsrichtlinien und stand in direktem Konflikt mit unseren Grundwerten und Prinzipien.“
Mitglieder der NFT-Community begannen zuerst Wind fangen von Chastains Aktivitäten im letzten Herbst. Twitter-Nutzer behaupteten, sie hätten gesehen, wie Chastain eine Reihe geheimer Krypto-Wallets benutzte, um NFTs aus Sammlungen vor ihrer Veröffentlichung zu kaufen. Nicht lange danach behauptet eine chinesische Nachrichtenplattform für Kryptowährungen, die Wallet-Aktivität analysiert zu haben, und behauptete, Chastain sei mit rund 67.000 Dollar in Ether Coin (ETH) aus dem Programm davongekommen.
OpenSea war gezwungen, die Schikane öffentlich zuzugeben Blogeintrag, obwohl sie Chastain damals nicht namentlich erwähnten. Stattdessen sagte OpenSea einfach, sie hätten „erfahren, dass einer unserer Mitarbeiter Artikel gekauft hat, von denen sie wussten, dass sie auf unserer Titelseite angezeigt werden sollten, bevor sie dort öffentlich erschienen“.
Unglücklicherweise für OpenSea gehen die Probleme der Unternehmen über Chastain hinaus. Das Unternehmen war verklagt Anfang dieses Jahres von einem NFT-Benutzer aus Texas für 1 Million US-Dollar wegen Behauptungen, das Unternehmen sei für einen Bored Ape NFT verantwortlich, der aus seiner Krypto-Brieftasche gestohlen wurde. In derselben Woche führte ein Hacker eine Phishingangriff von OpenSea-Benutzern und machte sich mit gestohlenen NFTs im Wert von rund 1,7 Millionen Dollar davon.
Was Chastain betrifft, so muss der ehemalige Produktmanager kämpfen, um eine ernsthafte Gefängnisstrafe zu vermeiden. Chastain wird wegen eines Betrugs und einer Geldwäsche angeklagt, die jeweils mit einer möglichen Höchststrafe von 20 Jahren belegt sind. Und während die US-Bundesregierung nicht gerade einen guten Ruf dafür hat, Insider-Händler in der traditionellen Finanzwelt zur Rechenschaft zu ziehen, hat das DOJ kürzlich einen solchen angedeutet Es wird ernst, gegen Kryptokriminalität vorzugehen.
