Wenn Krypto-Transaktionen auf der Blockchain transparent bleiben, wie schwer ist es dann zu verbergen, wenn digitale Währungen auf nicht so legale Weise gehandelt werden?

Nun, bis zu diesem Punkt, wie schwer ist es waschen Ihre Krypto? Einem neuen Bericht zufolge sind Online-Kriminelle die Hauptdemografie, die Dienste nutzt, die Krypto-Transaktionen weniger nachverfolgbar machen. Mixer, auch bekannt als Tumbler, sind ein Tool, das von mehreren Benutzern verteilte Gelder sammelt und sie dann durcheinander bringt, bevor jeder Benutzer aufgefordert wird, den ursprünglich eingezahlten Betrag abzüglich einer Servicegebühr abzuheben.

Ein neuer Bericht der Kryptoanalysefirma Kettenanalyse Der am Freitag veröffentlichte Bericht zeigt, dass der weitaus größte Teil der an Mixer gesendeten Gelder von „illegalen Adressen“ stammte. Nahezu 10 % aller an Mixer gesendeten Gelder stammten von diesen mutmaßlichen Cyberkriminellen, verglichen mit knapp 0,3 % Mixer-Nutzung bei verschiedenen Adressen wie P2P-Börsen und Glücksspielplattformen.

Und dieses Jahr ist es noch schlimmer geworden. Diese illegalen Adressen machten 23 % aller Gelder aus, die im Jahr 2022 an Mixer gesendet wurden. Diese illegalen Gelder stammten aus Quellen wie Betrug, gestohlenen Geldern, Betrugsshops und mehr. Die Autoren des Berichts stellen fest, dass viele dieser Dienste nicht viel erfordern Kundenidentifikation. Mehrere sanktionierte Einrichtungen wie die Lazarus-Gruppeeine mit Nordkorea verbundene Besatzung, die angeblich für die verantwortlich ist Axie Infinity-Hack im Wert von 625 Millionen US-Dollar, machten 30 % aller sanktionierten Unternehmen aus, die in diesem Jahr Gelder an Mixer überwiesen haben. Der russische Darknet-Marktplatz Hydra machten über 50 % der an Mixer gesendeten Mittel aus. Hydra ist bekannt für seine Beteiligung an Kryptodiebstählen, Ransomware und mehr.

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Der Bericht stellte fest, dass mit Nordkorea verbundene Cyberkriminelle Mischer verwendeten, um im Vergleich zu jeder anderen Gruppe zu versuchen, die meisten Gelder zu verschleiern.

Natürlich begehen nicht alle Personen, die Mixer verwenden, von Natur aus kriminelle Aktivitäten, zumal Transaktionen auf der Blockchain öffentlich sind und nach viel Aufwand nachvollziehbar. Leute, die versuchen, ihre zu verstecken Transaktionen von unterdrückerischen Regierungen könnten die zusätzliche Privatsphäre, die anonyme Mixer bieten, nützlich finden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Mixer nicht so gut für Kriminelle funktionieren, die Versuchen Sie, größere Geldtöpfe zu waschen, da ein Teil der Krypto, die ein Benutzer in einen Mixer steckt, wenn es mehr als andere Benutzer sind, zwangsläufig einige der Münzen sind, mit denen er begonnen hat.

Wie Chainalysis jedoch feststellt, „zeigen die Daten, dass Mixer derzeit ein erhebliches Geldwäscherisiko darstellen, da 25 % der Gelder von illegalen Adressen stammen, und dass Cyberkriminelle, die mit feindlichen Regierungen in Verbindung stehen, davon profitieren“.

Es gibt verschiedene Arten von Mixern, aber um es kurz zu machen, diejenigen, die diese Dienste für illegale Zwecke nutzen, bevorzugen diejenigen, die nicht zentral genug sind, um aufzuzeichnen, wer ihre Münzen eingesteckt und wer sie entnommen hat. Mischer selbst werden vom Financial Crimes Enforcement Network, der US-Behörde, die Finanzkriminalität für das Finanzministerium verfolgt, als „Geldtransmitter“ betrachtet. Der Bericht weist darauf hin, dass einige Mixer-Dienste wegen illegaler Aktivitäten gerufen wurden. Die Bundesanwaltschaft hat Bitcoin Fog angeklagt Geldwäsche für den angeblichen Betrieb eines unlizenzierten Sendedienstes im Darknet.

„Uns ist kein Mixer bekannt, der derzeit Regeln in Bezug auf befolgt [Know Your Customer] Prozesse, Überprüfung der Geldquellen und andere grundlegende Kundenidentifizierungs- und Sorgfaltspflichtbestimmungen, die [money service businesses] unterliegen in den meisten Gerichtsbarkeiten“, heißt es in dem Bericht.

Trotz des verbleibenden Kryptopreises viel tiefer Seit ihrem Höhepunkt Mitte 2021 hat die Rate der Kryptokriminalität nur noch zugenommen. Der am 7. Juli veröffentlichte Bericht des zweiten Quartals des Web3-Sicherheitsunternehmens CertiK zeigte, dass die Kryptoszene von April bis Juni über 2 Milliarden US-Dollar verloren hatte, wobei 870 Millionen US-Dollar dieses Treffers auf Hacks und Exploits zurückzuführen waren. Der Verlust im ersten Halbjahr ist mehr als das gesamte Jahr 2021 zusammen.

Der Sicherheitsbericht stellt fest, dass zwei der häufigsten Anschläge sind Flashloans und Phishing-Betrug, die hauptsächlich auf Plattformen wie durchgeführt werden Zwietracht oder Telegrammwelche kein Twitter-ähnliches „verifiziertes Konto“-System haben an Ort und Stelle.

Und was bedeutet das für den Rest des Jahres? Der Bericht von CertiK prognostizierte einen Anstieg der durch Angriffe verlorenen Gelder um 223 % im Vergleich zum Vorjahr. Darauf freuen wir uns wohl alle.