Aufsichtsbehörden in fünf Bundesstaaten reichten am Mittwoch gleichzeitig Notverfügungen gegen ein virtuelles Casino ein, von dem sie sagen, dass es Verbindungen zu Russland hat und das im Metaversum operiert, einer digitalen Welt, in der Teilnehmer miteinander interagieren, Produkte kaufen und sogar spielen können.

Beamte der staatlichen Strafverfolgungsbehörden sagen, die Betreiber des Flamingo Casino Club hätten seine russischen Verbindungen nicht offengelegt und behauptet, er habe Partnerschaften mit legitimen Unternehmen, obwohl dies nicht der Fall war. Der Zivilantrag stellt eine neue und koordinierte Anstrengung staatlicher Aufsichtsbehörden dar, einige der Vorgänge inmitten des explosiven Wachstums des Metaversums zu überwachen, wo Innovation und Spekulation auch ein fruchtbares Terrain für Kriminelle geschaffen haben, die an mutmaßlichem Betrug, Diebstahl und Täuschung beteiligt sind.

Staatliche Wertpapierbehörden in Texas, Wisconsin, Kentucky, New Jersey und Alabama reichten eine 22-seitige Notunterlassungsverfügung ein, in der sie darlegten, was ihrer Meinung nach falsche Behauptungen des Flamingo Casino Club seien, und verlangten, dass er den Verkauf seines nicht vertretbaren Unternehmens unverzüglich einstellt Token oder NFTs.

„Das Angebot ist einfach ein High-Tech-Betrug“, hieß es in der Anordnung.

NFTs sind Blockchain-basierte digitale Assets, die das Eigentum an virtueller Kunst, Musik oder, in diesem Fall, dem Eigentum an einem Metaverse-Casino an den Inhaber der NFT übertragen. Darüber hinaus hat jeder NFT einzigartige Eigenschaften, die nicht reproduziert werden können, was seine Authentizität beweist.

Die Ermittler begannen im März, kurz nachdem es seinen Betrieb aufgenommen hatte, mit der Untersuchung des Casinos und sagen, dass sie letztendlich in der Lage waren, die Menschen dahinter bis Moskau aufzuspüren.

In einem exklusiven Interview sagte der oberste Beamte der leitenden Agentur gegenüber CNBC, das Casino habe hoffnungsvolle Investoren mit falschen Versprechungen angelockt.

„Ich war absolut schockiert“, sagte Joe Rotunda, Direktor für Durchsetzung beim Texas State Securities Board.

Virtuelle Konzerte, Pokerturniere und Tennisplätze sind nur einige der Vergünstigungen, die auf der Website der Organisation aufgeführt sind. Die Website des Flamingo Casino Club teilte NFT-Inhabern auch mit, dass sie 50 % der vom Casino generierten Gewinne als passives Einkommen erhalten würden. Laut seiner Website lockte es die Kunden außerdem, indem es die Chance bot, in seinen randomisierten Lotterien exorbitante Preise wie Teslas und iPhones zu gewinnen.

Das Casino vermarktete auch seine Zugehörigkeit zu einem bekannten Glücksspielunternehmen, dem Flamingo Las Vegas Hotel and Casino, um das Vertrauen der Investoren zu sichern.

Aber hinter den ausgefallenen Grafiken, den Gewinnversprechungen und den Unterstützungen großer Namen steckte ein Plan aus Russland, um Investoren zu betrügen, den ein Team staatlicher Aufsichtsbehörden aufgedeckt hatte, heißt es in dem Befehl.

Der Flamingo Casino Club versäumt es laut Anordnung „vorsätzlich, seine Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen und andere Finanzinformationen offenzulegen, die für seine Geschäftstätigkeit und die Entwicklung und Verwaltung des Metaverse-Casinos relevant sind“.

Die Anordnung besagt, dass das Casino, obwohl es verbriefte NFTs verkauft, es versäumt hat, den Käufern grundlegende Informationen wie seine physische Adresse, Telefonnummer oder irgendwelche Beweise zur Verfügung zu stellen, die beweisen, dass die Leute in seinem Führungsteam tatsächlich existierten.

„Sie sprechen von digitalen Assets und anonymen Personen, die ihren Standort verbergen“, sagte Rotunda. „Sobald das Geld überwiesen wurde … können wir es möglicherweise nicht mehr zurückbekommen, oder? Es geht in ein schwarzes Loch durch die Blockchain, und die Menschen können alles verlieren.“

Zusätzlich zu dieser düsteren Geldspur wurde auch die angebliche Partnerschaft mit dem Flamingo Las Vegas, einem gut etablierten Casino auf dem Strip, fabriziert, sagte Rotunda. Die Unterlassungsverfügung besagt, dass die „Darstellungen des Flamingo Casino Club falsch sind“, und das Las Vegas Casino bestreitet jegliche Beziehung.

Aber die Scheinpartnerschaften enden dort laut Befehl nicht. Der Flamingo Casino Club wirbt für Verbindungen zu Yahoo und MarketWatch, aber es gibt keine Beweise, die eine Beziehung zu diesen Unternehmen belegen, heißt es in der Anordnung.

„Flamingo Casino Club stellt Käufern keine Informationen zur Verfügung, die irgendeine Art von Beziehung zu Yahoo oder MarketWatch widerspiegeln“, heißt es in der Anordnung und fügt hinzu, dass das Casino Hyperlinks zu Pressemitteilungen bereitgestellt hat, die an Yahoo Finance und MarketWatch verteilt wurden.

In seinem Werbevideo kündigte der Flamingo Casino Club Pläne an, das virtuelle Casino auf der Metaverse-Plattform The Sandbox zu bauen, aber es wurde noch nichts gebaut.

Das Führungsteam des Casinos schrieb auf Instagram, dass es den Kauf von digitalem Land aufgrund laufender Verhandlungen mit Snoop Dogg verzögert habe, dem Teile des Sandbox-Grundstücks gehören, auf dem es bauen will, gemäß der Anordnung und den eigenen Social-Media-Posts des Casinos.

In der Anordnung heißt es, das Casino versäume es „absichtlich, den Stand der Verhandlungen über den Kauf von virtuellem Land von Snoop Dogg offenzulegen“ sowie „die erwarteten oder prognostizierten Kosten für den Kauf des virtuellen Landes“.

Durch eine Reihe von Vorladungen stellten die Aufsichtsbehörden fest, dass die IP-Adresse für den Desktop-Computer und das mobile Gerät des Flamingo Casino Club in Moskau registriert sind, was die Chancen für Anleger weiter verringert, Renditen zu erzielen.

„Investoren müssen diese Geister jagen, um sich zu erholen. Und sie werden sich nicht erholen, wenn das Geld nach Moskau geht“, sagte Rotunda.

Darüber hinaus sagte Rotunda, dass die Casino-Betreiber ungefähr zu der Zeit, als Russland in die Ukraine einmarschierte, mit der Mobilisierung des Flamingo Casino Club begannen, und dass sie den Investoren später mitteilten, dass einige Gewinne aus ihren NFT-Verkäufen an ukrainische Opfer gespendet würden.

„Und sie haben nicht nur darüber gesprochen, wie sie an eine oder zwei Personen für ukrainische Zivilisten spenden würden, sie haben es öffentlich verkündet“, sagte Rotunda. “Ich habe kein Geld gesehen, das den Ukrainern zugute kommt.”