Indiens Kriminalitätsbekämpfungsbehörde durchsuchte drei Räumlichkeiten des Edtech-Riesen Byju’s und seines Gründers Byju Raveendran, hieß es am Samstag, und beschlagnahmte verschiedene „belastende“ Dokumente und digitale Daten.

Das Enforcement Directorate (ED) sagte, es habe die Durchsuchungen gemäß den Bestimmungen des nationalen Anti-Geldwäsche-Gesetzes FEMA durchgeführt, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen. Die Agentur hat in den letzten Monaten mehrere ähnliche Untersuchungen durchgeführt, unter anderem bei den Kryptofirmen WazirX und CoinSwitch Kuber, dem Telefonhersteller Vivo und dem Nachrichtensender BBC.

Auslöser für die Untersuchung seien „verschiedene“ Beschwerden von Privatpersonen gewesen, hieß es von der Behörde. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen Byju’s sagte ED, man habe Raveendran „mehrmals“ vorgeladen, aber der Gründer „blieb ausweichend und erschien nie während der Ermittlungen“.

Die Untersuchung ergab bisher, dass Byju im Zeitraum 2011 bis 2023 ausländische Direktinvestitionen in Höhe von rund 3,4 Milliarden US-Dollar getätigt hat. In diesem Zeitraum überwies das Startup etwa 1,1 Milliarden US-Dollar an ausländische Unternehmen und verbuchte etwa 115 Millionen US-Dollar als Werbe- und Marketingausgaben.

Offenbar war ED unter anderem auf die verspätete Einreichung der Jahresfinanzberichte durch Byju’s zurückzuführen. Die sogenannten Ergebnisse – wie viel Geld Byju’s gesammelt und später in ausländische Einheiten investiert hat – wurden von Byju’s weithin bekannt gegeben und bereits früher in den Medien berichtet.

„Das Unternehmen hat seinen Jahresabschluss seit dem Geschäftsjahr 2020/21 nicht mehr erstellt und die Abschlüsse nicht prüfen lassen, was obligatorisch ist. Daher wird die Echtheit der vom Unternehmen bereitgestellten Zahlen von den Banken überprüft“, sagte ED in einer Erklärung am Sonntag.

Das in Bengaluru ansässige Unternehmen Byju’s, Indiens wertvollstes Startup, zu dessen Unterstützern BlackRock, Sequoia India, Lightspeed Venture Partners India und UBS zählen, bezeichnete die Durchsuchungen der Agentur als „Routineuntersuchung“ und sagte, das Startup gewahre vollständige Transparenz mit den Behörden und hat alle angeforderten Informationen bereitgestellt.

„Wir haben vollstes Vertrauen in die Integrität unserer Geschäftstätigkeit und sind der Einhaltung höchster Compliance- und Ethikstandards verpflichtet. Wir werden weiterhin eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie über alle benötigten Informationen verfügen, und wir sind zuversichtlich, dass diese Angelegenheit zeitnah und zufriedenstellend gelöst wird. Wir möchten betonen, dass bei Byju’s alles wie gewohnt läuft“, sagte ein Sprecher des Rechtsteams von Byju in einer Erklärung.

„Wir sind bestrebt, unseren Kunden in ganz Indien und auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Bildungsprodukte und -dienstleistungen anzubieten.“

Die Erklärung von ED kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Byju’s eine große Finanzierungsrunde abschließt und sich auf den Börsengang seiner Tochtergesellschaft, der Nachhilfelehrerkette Aakash, vorbereitet.